Στη φυλακή οδηγούνται τρία ακόμη άτομα, τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία, εξέδωσε τα νέα εντάλματα προσωρινής κράτησης μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων.
Τα πρόσωπα που οδηγούνται στις φυλακές
Μετά την απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας, την πόρτα των φυλακών περνούν δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, καθώς και ένας 48χρονος δικηγόρος. Οι συγκεκριμένες προφυλακίσεις ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των ατόμων που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενα για τη συγκεκριμένη υπόθεση σε έξι.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας είχαν κριθεί προφυλακιστέοι άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι: ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας 33χρονος επιχειρηματίας και ένας 56χρονος, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του «στρατολόγου» προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για λογαριασμό του κυκλώματος.
Η δράση του κυκλώματος και η ζημία στο Δημόσιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως «όχημα» εταιρείες-βιτρίνες για την τέλεση των παράνομων δραστηριοτήτων του. Στη διοίκηση των εν λόγω εταιρειών είχαν τοποθετηθεί «αχυράνθρωποι», ώστε να καλύπτονται τα ίχνη των πραγματικών υπευθύνων πίσω από το οργανωμένο δίκτυο φοροδιαφυγής.
Η συνολική οικονομική ζημία που εκτιμάται ότι έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τα ασφαλιστικά ταμεία, υπερβαίνει το ποσό των 206 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας το σύνολο των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί κατά την προανάκριση.
Η ποινική μεταχείριση των υπόλοιπων κατηγορουμένων
Εκτός από τους έξι προσωρινά κρατούμενους, στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες που οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, για το σύνολο αυτών έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Επιπλέον, για ορισμένους από τους δέκα κατηγορούμενους ορίστηκαν χρηματικές εγγυήσεις, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από 5.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Η διαδικασία της ανάκρισης παραμένει σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου στη λειτουργία των εταιρειών-βιτρινών και στη διακίνηση των κεφαλαίων που οδήγησαν στη μεγάλη οικονομική ζημία του Δημοσίου.