Ξεκίνησαν σήμερα ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οι απολογίες των 16 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 12 Νοεμβρίου, καθώς οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Οι κατηγορίες και το εύρος της δικογραφίας

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Η συνολική δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει πάνω από 1.200 άτομα. Τα διωκόμενα πρόσωπα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ και το δίκτυο των εταιρειών-βιτρίνα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της ΑΑΔΕ που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024. Στο επίκεντρο βρέθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία 206,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 138 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους και τα 68 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για ένα πολυπλόκαμο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων που χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνες.

Οι πραγματικοί επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, χρησιμοποιούσαν ως διαχειριστές πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 «αχυράνθρωποι», ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονταν εργαζόμενοι των ίδιων των καταστημάτων, ακόμη και 12 άτομα που ήταν ήδη νεκρά, παρά το γεγονός ότι στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Ενδεικτικές περιπτώσεις χρεών

Η έκταση της δραστηριότητας του κυκλώματος αποτυπώνεται στα χρέη που εμφάνιζαν οι «αχυράνθρωποι» στις φορολογικές αρχές. Μεταξύ των περιπτώσεων που καταγράφηκαν στη δικογραφία είναι:

  • Ταμίας που φέρεται να οφείλει 18,4 εκατ. ευρώ.
  • Διανομέας που εμφανίζεται με χρέη 3 εκατ. ευρώ.
  • Λαντζέρισσα που εμφανίζεται με χρέη 2,6 εκατ. ευρώ.